Quiénes Somos

Synergy significa la creación de un todo que es mayor a la simple suma de sus partes.
El término sinergia proviene de la palabra ática griega συνέργεια sinergia de sinergos,
συνεργός, que significa “trabajar juntos”.

Somos un proveedor independiente de soluciones para oficinas familiares,
fondos y plataformas de titulización.

Synergy Advisors une a los especialistas en finanzas más pertinentes de todo el mundo,
el equipo de Synergy se distingue por su adaptabilidad, precisión y prestación
de servicios empresariales y de fondos sostenibles.

Misión

Convertirnos en su asesor de confianza y mejor opción como socio de negocios.

Valores

Trabajo a medida

– Relaciones duraderas

Formalidad

– Acción oportuna, comunicaciones eficientes

Colaboración

– Juntos, avanzamos de modo más eficiente

Innovación

– Ajustar las soluciones financieras más apropiadas de conformidad con las normas vigentes

Por qué
Luxemburgo

Luxemburgo es el principal centro financiero de la zona del euro, y el segundo mayor centro de fondos de inversión del mundo. Luxemburgo tiene una ubicación estratégica en la Unión Europea, con fácil acceso a París, Londres, Zúrich, Ámsterdam, Frankfurt y Bruselas, entre muchas urbes clave en Europa.

En Luxemburgo, puede hacer negocios en francés, alemán e inglés, incluidos contratos con validez jurídica en cualquiera de estos idiomas. La fuerza laboral de Luxemburgo posee una excelente formación académica y está muy cualificada; 47% de la población son extranjeros y 160,000 viajan diariamente desde Bélgica, Francia y Alemania para trabajar en el Gran Ducado.

De manera neurálgica, Luxemburgo contribuye con su agilidad y espíritu de colaboración.

Nosotros

Synergy significa la creación de un todo que es mayor a la simple suma de sus partes. El término sinergia proviene de la palabra ática griega συνέργεια sinergia de sinergos, συνεργός, que significa “trabajar juntos”.

Somos un proveedor independiente de soluciones para oficinas familiares, fondos y plataformas de titulización.

Synergy Advisors une a los especialistas en finanzas más pertinentes de todo el mundo, el equipo de Synergy se distingue por su adaptabilidad, precisión y prestación de servicios empresariales y de fondos sostenibles.

Nuestra
Misión

Convertirnos en su asesor de confianza y mejor opción como socio de negocios.

Valores

Trabajo a medida

– Relaciones duraderas

Formalidad

– Acción oportuna, comunicaciones eficientes

Colaboración

– Juntos, avanzamos de modo más eficiente

Innovación

– Ajustar las soluciones financieras más apropiadas de conformidad con las normas vigentes

Por qué
Luxemburgo

Luxemburgo es el principal centro financiero de la zona del euro, y el segundo mayor centro de fondos de inversión del mundo. Luxemburgo tiene una ubicación estratégica en la Unión Europea, con fácil acceso a París, Londres, Zúrich, Ámsterdam, Frankfurt y Bruselas, entre muchas urbes clave en Europa.

En Luxemburgo, puede hacer negocios en francés, alemán e inglés, incluidos contratos con validez jurídica en cualquiera de estos idiomas. La fuerza laboral de Luxemburgo posee una excelente formación académica y está muy cualificada; 47% de la población son extranjeros y 160,000 viajan diariamente desde Bélgica, Francia y Alemania para trabajar en el Gran Ducado.

De manera neurálgica, Luxemburgo contribuye con su agilidad y espíritu de colaboración.

Qué hacemos

 

Hemos adquirido años de experiencia diseñando y coordinando complejos proyectos internacionales de estructuración que involucran a múltiples proveedores de servicios en todo el mundo.

Nuestra oferta personalizada nos distingue del grueso de los métodos utilizados por los principales protagonistas de la industria de servicios financieros, al redefinir los servicios al cliente.

Ejecutamos sus proyectos de estructuración y reorganización con un equipo de especialistas   dedicado a lograr sus metas.

Servicios de fondos de inversión y due diligence para fusiones y adquisiciones

Desde el diseño de su proyecto financiero, le escuchamos y nos aseguramos de entender sus necesidades para proponer una solución en sinergia con el modelo empresarial que haya definido y sus requisitos comerciales.

Nuestro equipo de expertos ha acumulado conocimientos especializados durante más de 30 años en la organización de adquisiciones de proyectos inmobiliarios y de capital privado.

Synergy hace hincapié en su método de colaboración conjunta centrado en el negocio para apoyar la cotización en bolsa en los mercados primarios y secundarios de sus fondos estructurados.

Servicios de titulización

Servicios innovadores de estructuración, somos su socio de confianza para diseñar y constituir como sociedad instrumentos de titulización. Le proponemos servicios de etiquetado genérico que ofrecen la posibilidad de rentar compartimentos en plataformas de titulización (securitization vehicles) existentes para la emisión de valores, pagarés o instrumentos de deuda alternativos.

Servicios de estructuración patrimonial para familias

Creación de Oficinas Unifamiliares o Multifamiliares (Family offices), creación de entidades privadas de gestión de patrimonios y cartolas de inversiones, fundaciones patrimoniales o fideicomisos.

Proporcionamos la administración y configuración completas de Fondos de Inversión Alternativa (AIF) regulados y no regulados, Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), Entidades con Cometido Especial (SPV), Fondos Reservados de Inversión Alternativa (RAIF), Sociedades Limitadas que invierten en capital privado, capital de riesgo, fondos de cobertura, Fondos de Fondos (FoF), bienes inmuebles y préstamos directos.

Servicios bancarios

Servicios en el área de banca para empresas, clientes privados u oficinas y negocios familiares.

Qué hacemos

 

Hemos adquirido años de experiencia diseñando y coordinando complejos proyectos internacionales de estructuración que involucran a múltiples proveedores de servicios en todo el mundo.

Nuestra oferta personalizada nos distingue del grueso de los métodos utilizados por los principales protagonistas de la industria de servicios financieros, al redefinir los servicios al cliente.

Ejecutamos sus proyectos de estructuración y reorganización con un equipo de especialistas dedicado a lograr sus metas.

Servicios de fondos de inversión y due diligence para fusiones y adquisiciones

Desde el diseño de su proyecto financiero, le escuchamos y nos aseguramos de entender sus necesidades para proponer una solución en sinergia con el modelo empresarial que haya definido y sus requisitos comerciales.

Nuestro equipo de expertos ha acumulado conocimientos especializados durante más de 30 años en la organización de adquisiciones de proyectos inmobiliarios y de capital privado.

Synergy hace hincapié en su método de colaboración conjunta centrado en el negocio para apoyar la cotización en bolsa en los mercados primarios y secundarios de sus fondos estructurados.

Servicios de titulización

Servicios innovadores de estructuración, somos su socio de confianza para diseñar y constituir como sociedad instrumentos de titulización. Le proponemos servicios de etiquetado genérico que ofrecen la posibilidad de rentar compartimentos en plataformas de titulización (securitization vehicles) existentes para la emisión de valores, pagarés o instrumentos de deuda alternativos.

Servicios de estructuración patrimonial para familias

Creación de Oficinas Unifamiliares o Multifamiliares (Family offices), creación de entidades privadas de gestión de patrimonios y cartolas de inversiones, fundaciones patrimoniales o fideicomisos.

Proporcionamos la administración y configuración completas de Fondos de Inversión Alternativa (AIF) regulados y no regulados, Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), Entidades con Cometido Especial (SPV), Fondos Reservados de Inversión Alternativa (RAIF), Sociedades Limitadas que invierten en capital privado, capital de riesgo, fondos de cobertura, Fondos de Fondos (FoF), bienes inmuebles y préstamos directos.

Servicios bancarios

Servicios en el área de banca para empresas, clientes privados u oficinas y negocios familiares.

Soluciones de Instrumentos de Titulización

Legal & Administración

Desde el diseño de su proyecto financiero estructurado hasta que se constituye como sociedad, le escuchamos y nos aseguramos de entender sus necesidades para proponer una solución en sinergia con el modelo empresarial que haya definido y sus requisitos comerciales.

Ponemos a su disposición plataformas existentes, pero progresaremos para apoyar la creación de su propio instrumento de titulización personal. Al acordar juntos cómo elegir la solución más adecuada para sus necesidades de financiamiento o estructuración, nuestro equipo especializado proporciona administración diaria, servicios de dirección, que incluyen la preparación de asuntos empresariales jurídicos y la organización de las juntas de accionistas anuales.

Contabilidad y Presentación de Informes

Nuestro equipo de contadores públicos y expertos  fiscales prestan servicios contables  y colaboran en sinergia para entregar estados financieros  acordes con los requerimientos de sus proyectos y las normas vigentes.

Ofrecemos soluciones asequibles para la presentación de informes financieros y contables.

Nuestros servicios incluyen:

  • Servicios de Transfer Agency (TA) y presentación de informes a inversionistas  sobre los instrumentos de titulización.
  • Cálculos del Valor del Activo Neto (NAV).
  • Presentación de informes legales, registro de cuentas anuales estados financieros y declaraciones de  impuestos.
  • Soporte en la preparación de contabilidad y auditoría.
  • Servicios bancarios y de ejecución de pagos
Creación de su Dedicado Fondo de Inversión en Luxemburgo

Crear su fondo y plataforma de inversiones exige conocimientos especializados y dedicación a ajustar el instrumento a sus necesidades.

Synergy apoya y coordina todas las etapas, desde la orientación hasta el apoyo para la distribución y cotización en bolsa de su proyecto de fondos.

Un método personalizado para sus proyectos financieros estructurados en colaboración con los principales protagonistas del sector.

Creación de su Dedicado Instrumento de Titulización en Luxemburgo

Trabajamos de la mano con su equipo  para planear soluciones certeras y definir opciones de estructuración para sus inversiones.

Configuramos los términos y condiciones de su instrumento de titulización  para que sean ajustados a sus necesidades de cumplimiento impositivo o empresarial ya sean locales o internacionales.

Trabajamos con profesionales muy calificados que dirigen su proyecto junto con despachos jurídicos y asesores financieros, en Luxemburgo y en todo el mundo. 

Synergy le ofrece un punto de contacto único para acompañarlo e interactuar con:

  • Bancos depositarios
  • Profesionales especializados en derecho
  • Auditores
  • Distribuidores y agencias de brokerage
  • Proveedores de financiamiento estructurado para préstamos e hipotecas
Compartimentos exclusivos en Securitización Existente de Nuestra Cartera en Luxemburgo

Esta alternativa ofrece la comodidad de alquilar un compartimento en un instrumento de titulización preexistente y etiquetar con marca genérica los bonos, pagarés o valores alternativos con el nombre de su elección. Los compartimentos se personalizan conforme a sus requisitos y se separan del resto del instrumento.

Esta solución permite una configuración rentable y más rápida de su proyecto, que al mismo tiempo confina y segrega sus activos de otros compartimentos.

Los servicios de titulización consisten en:

  • Asesoría de empresas de titulización
  • Asesoría fiscal, legal y empresarial para cotizar en bolsa
  • Configuración de instrumentos de titulización
  • Constitución de las sociedades o entidades y coordinación
  • Preparación del Memorándum de Oferta (Offering Memo)
  • Domiciliación y administración
  • Administración central
  • Identificación de clientes / combatir el blanqueo de capitales
  • Teneduría de libros
  • Estados financieros y presentación de informes periódicos
  • Preparar el cálculo del Valor del Activo Neto
  • Comunicación con inversionistas y agencia de transferencia
  • Supervisión del proceso de auditoría
  • Cumplimiento regulatorio y normas vigentes
  • Revisiones periódicas del cumplimiento normativo
  • Temas impositivos

Servicios
Empresariales
para Oficinas
Familiares

Formación y Gestión de la Compañia

Fundar su compañía o plataforma de inversión exclusiva exige conocimientos especializados y dedicación.

Synergy Advisors apoya y coordina todas las etapas, desde el diseño de su estructura hasta su constitución como sociedad y mantenimiento.

Nuestro equipo incluye contadores públicos y especialistas en impuestos locales y sobre actividades económicas que le brindarán servicios idóneos para sus necesidades específicas.

Nuestros servicios incluyen:

  • Constitución de empresas / punto de contacto central
  • Gestión de sus proyectos de reestructuración y Fusiones y Adquisiciones.
  • Comunicación y coordinación con terceros en Luxemburgo y en el extranjero.
  • Transferencia de servicios de oficina registrada y apoyo con operaciones de financiamiento, incluidas inversiones y desincorporaciones.
Preparación de Estados Financieros

Contabilidad y presentación de informes.

Sociedades de cartera de inversiones, instrumentos de titulización y otros tipos de personas jurídicas

  • Presentación de informes a los inversionistas
  • Cuentas anuales
  • Informes mensuales, trimestrales y semestrales
  • Servicios de pago
  • Ayuda de auditoría

Servicios Comerciales
para Carteras
Familiares

  • Estructura patrimonial
  • Asesoría y sucesión familiar
  • Planificación fiscal de instrumentos financieros
  • Consolidación del patrimonio y presentación de informes específicos
  • Plan de protección patrimonial
  • Asesoría económica e ingeniería de instrumentos financieros
Servicios de Contabilidad y Cumplimiento Fiscal
  • Contabilidad, teneduría de libros, presentación de informes financieros y consolidación
  • Apoyo para la auditoría financiera y el control interno
  • Registro y administración del Impuesto al Valor Agregado
  • Gestión de cuentas bancarias
Servicios de cuentas Bancarias

Apertura de cuentas bancarias

Apoyo para abrir cuentas bancarias personales y empresariales a la medida de su tamaño y necesidades y conforme a los requisitos previstos de identificación de clientes.

Servicios de gestión de cuentas bancarias

Las cuentas bancarias pueden abrirse o mantenerse a través de los métodos tradicionales (con instrucciones por escrito o fax) o utilizar servicios de banca electrónica.

Equipo

Usama Ajan

Socio, Director América
del Norte y el Norte
de Europa

.

Ver más

See More

Mikaël Gutierrez

Socio Fundador & Líder del Sur de
Europa y LatAm

 

Ver Más

Dominique Dengis

Desarrollador de negocios en Australia y Especialista en tecnologías de la información

.

Ver más

Sebastien Bietry

Director Medical Supplies Europe/Americas/ North Africa

.

Ver más

– Reestructuración que incluyó liquidaciones, fusiones y escisiones de una estructura de posesión de filiales en múltiples jurisdicciones para un banco de inversiones estadounidense.

–  Organización de estructuras para la adquisición de bienes inmuebles en España, tanto para clientes privados como institucionales.

–  Transferencia de estructuras de las Antillas Holandesas a Luxemburgo / España y simplificación para efectos de planeación fiscal.

–  Cotización de bonos y acciones de entidades de Luxemburgo en las bolsas de valores de Sao Paulo, Luxemburgo y Varsovia.

–  Reestructuración de controladora de grupo hotelero y estructura operativa mundial (con instrumentos en Malta, Luxemburgo, México y España). Este proyecto incluyó la creación de un Fondo de Luxemburgo (Fondo de Inversión Especializado) para terceros inversionistas y entidades con cometido especial en las Islas Vírgenes Británicas.  Synergy Advisors trabajó con bancos locales mexicanos en la implementación de contratos de fideicomiso para bienes inmuebles. Este proyecto también implicó instalar oficinas en Luxemburgo y los Países Bajos, lo que incluyó sociedades mercantiles y la contratación de empleados en esos lugares.

–  Reestructuración de una empresa minera internacional con cotización en bolsa, en preparación para su oferta pública inicial. La estructura final incluyó entidades asiáticas, europeas, americanas y australianas, aprovechando los fondos o Entidades con Cometido Especial de las Islas Vírgenes Británicas, Barbados, Delaware, Luxemburgo y las Antillas Holandesas.

–  Apoyo a una empresa internacional estatal china para que adquiriera estructuras de participación inmobiliaria que poseen prestigiosos bienes inmuebles en Londres, de un grupo estadounidense.

–  Transferencia de fondos holandeses minoristas y privados existentes a Luxemburgo.

–  Creación y mantenimiento de instrumentos de Sociedades de Inversión de Capital de Riesgo y Fondos de Inversión Especializados para empresas inmobiliarias internacionales españolas y francesas y del Medio Oriente.

–  Reorganización de archivos y transferencia de cuentas bancarias para Entidades con Cometido Especial de Luxemburgo y Depositario del Fondo del Middle East Bank / banco de inversiones para ayudar con la retención de clientes.

– Creación y mantenimiento de instrumentos de titulización para particulares con un elevado patrimonio neto.  Los activos bursatilizados incluyeron pinturas y bienes inmuebles.

–  Creación y mantenimiento de sociedades de cartera e instrumentos de titulización para empresas de un grupo portugués que pertenecen a un particular con un elevado patrimonio neto, incluida la configuración de un instrumento de titulización para bursatilizar deuda portuguesa con riesgo de insolvencia (transferida de bancos ibéricos).

–  Asistencia a clientes que trasladan su domicilio fiscal personal de Francia a España para mantener la máxima eficiencia fiscal en las contribuciones en especie de aseguradoras francesas existentes.

–  Encontrar una solución fiscal para un grupo hotelero internacional muy importante. Tenían problemas con su sociedad mercantil en Luxemburgo, lo que generaba un importante ingreso gravable debido a ganancias cambiarias no realizadas.

–  Sociedad gestora de fondos externa + Fondo de Inversión Especializado (ManCo + SIF) para un grupo internacional (persona políticamente expuesta), luego de que su auditor y administrador de la marca suiza terminara la relación con el cliente. Agencia de Transferencia y banco depositario ubicado en Luxemburgo. Pudimos utilizar nuestra red para encontrar otros prestadores de servicios que estuvieran preparados para atender al cliente.

–  A raíz de la crisis inmobiliaria en España en 2007, trabajamos en la reestructuración de las empresas españolas del grupo inmobiliario para simplificar las estructuras y transferir las carteras de préstamos a bancos de España y Estados Unidos.

–  Participamos en la implementación de la transferencia de sociedades de cartera de clientes sudamericanos con un alto patrimonio neto, en la Unión Europea.  Participamos en la venta de las participaciones mayoritarias de una familia en un importante grupo minorista de América Central y América del Sur (marca estadounidense). Utilizamos una solución de Fondo de Inversión Especializado de Luxemburgo para reducir la exposición fiscal del patrimonio neto al usar una Sociedad de Participación Financiera (Soparfi).

–  Junto con una organización polaca, Synergy Advisors ideó una solución para adquirir tierras en Polonia, en un momento en que la adquisición de tierras estaba limitada para los inversionistas en Polonia.

–  En 2013-2014, coordinamos la creación de un fondo de capital privado, junto con una estructura fiscal y empresarial para inversiones en bienes inmuebles y participaciones en el patrimonio en Mozambique.

–  Creación de una plataforma de Fondo de Inversión Especializado y Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV SIF), solución que ofreció a los gestores de cartera una estructura conforme a la normativa y servicios auxiliares.

–  Creación de una aseguradora cautiva para un cliente empresarial, que incluyó elegir asesores y prestadores de servicios y obtener la aprobación reglamentaria.

–  Creación de un Fondo de Inversiones conjuntamente con socios de la industria para invertir en activos inmobiliarios en riesgo de insolvencia en España y Portugal. Ese trabajo incluyó enlaces con asesores adecuados para asuntos jurídicos y fiscales en las jurisdicciones en cuestión y la creación de instrumentos para retener los activos.

–  Constitución de un Instrumento de titulización de Luxemburgo, efectuada por los socios de Synergy Advisors, junto con la coordinación de todos los servicios auxiliares y acuerdos bancarios.   El valor total de la transacción fue de USD 220 millones. Esta transacción también exigía que todos los pagarés emitidos por el instrumento fueran negociables en una plataforma de compensación.

–  Concepto, diseño y configuración, efectuados por los socios de Synergy Advisors, de un instrumento de titulización para un cliente activo en el sector de factoraje. Esto le permitió al cliente ampliar su negocio existente y ofrecer una variedad de soluciones más amplia a sus clientes bancarios y empresariales.

–  Venta de acciones de empresas de tecnología suizas recién creadas a inversionistas industriales, lo que incluyó asesoría fiscal tanto del sistema suizo como del de Luxemburgo, asesoría sobre la venta y acuerdos de accionistas, y estructuración para instrumentos tenedores de valores conforme a la regulación de Luxemburgo.

–  Prestación de servicios de estructuración y asesoría a grupos internacionales sobre la estructuración de instrumentos de inversión conforme a las especificaciones necesarias para cumplir con los requisitos de elegibilidad para inversionistas de aseguradoras internacionales.

–  Servicios de estructuración y asesoría a un consorcio internacional para crear y operar un instrumento de inversiones establecido para invertir en carteras de préstamos morosos.